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申请多个POS机套现800万被判3年

百度: 已收录 | 发布日期:2022年05月12日 | 浏览:7 次
申请多个POS机套现800万被判3年

支付百科媒体发布消息称,安某申请多台pos机套现800万,被判3年徒刑。

通过几台pos机,他将近800万元返还卡内,并被贴上了非法操作的标签。 *后,他得到的不是钱,而是三年徒刑。

为加强下发支付受理终端及相关业务管理通知,今后对pos机的监管将越来越严格。 从事用卡还款和持卡业务的团体,可能依靠大量虚假商户信息,申请不到pos机。 .

构成非法经营罪

近日,东港区法院审结了一起使用pos机非法套现的案件。 犯罪嫌疑人安某三年时间从用卡中累计套现近800万元,*终成功落网。

安某首先利用“日照市东岗区某建材营业部”“日照某物业服务公司”“莒县古玩字画店”等商户信息申请多次付款来自商业银行和多家第三方支付机构。 pos机,从事用卡还款业务。

安先生通过虚假商户信息申请pos机设备后,将其莱芜商业银行储蓄卡、农业银行储蓄卡、中国银行储蓄卡等*分别绑定为资金结算卡和用卡兑现。 资金将转入安的储蓄卡。

2016年至2019年期间,安某在没有真实交易的情况下,利用多台pos机非法套现782.67 782.67,利用自己及亲属的多张用卡帮助他人还款用卡、催收贷款等。 .

2019年12月3日,安某在日照市东港区一家贸易公司被捕,案件移送东港区法院。 即使涉案金额在专业维修卡和还款家庭中并不多,但用卡诈骗交易的性质已经难以改变。

东港区法院经审理认为,安某通过pos机套现巨额,严重违反相关规定,直接以虚假交易方式向用卡持卡人支付现金,扰乱金融市场秩序,构成非法经营罪。

被告人安某被绳之以法后,积极如实供述犯罪事实,并报案立功。 根据刑法规定,安某*终被判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金200万元。

安的用卡还款业务的关键是利用虚假商户信息申请pos机。 针对商业银行和第三方支付机构对商户真实性审核不严的问题,监管部门陆续下发文件,要求收单机构加强特殊商户。 管理。

总结:不要碰代你还卡的业务! 被解雇。

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