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外汇局通报多起POS机跨境搬迁案例

百度: 已收录 | 发布日期:2022年06月20日 | 浏览:5 次
外汇局通报多起POS机跨境搬迁案例

为加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博资金非法交易行为,维护外汇市场健康良性秩序,4月2日,国家外汇管理局交易所通报跨境赌博非法买卖外汇案件10起,其中境内商户非法迁出境外在pos机刷卡案件7起。

案例一:山东张某非法买卖外汇案

2017年7月至2018年3月,张某通过地下钱庄非法买卖外汇40笔,折合58.6万美元,从事境外赌博活动。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇交易。 根据《外汇管理条例》第四十五条,处罚款人民币49.8万元。

案例二:广东籍胡某非法买卖外汇案

2017年12月,胡某通过境内商户pos机刷卡,非法转移境外,非法买卖外汇8笔等值13.7万美元,用于境外赌博活动。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇交易。 根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以人民币12.4万元的罚款。

案例三:安徽刘某非法买卖外汇案

2018年2月,刘某通过境内商户pos机刷卡,非法转移境外,非法买卖两笔等值34.6万美元的外汇交易,用于境外赌博活动。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇交易。 根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,处罚款人民币32.9万元。

案例四:江苏何某非法买卖外汇案

2018年3月至2020年2月,何某通过国内某商户非法迁往海外的pos机刷卡,为境外赌博活动非法买卖外汇17笔等值24.9万美元。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇交易。 根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以人民币17.1万元的罚款。

案例5:山西郭先生非法买卖外汇案

2018年5月,郭某通过境内商户pos机刷卡,非法转移境外,非法买卖3笔等值7.2万美元的外汇交易,用于境外赌博活动。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇交易。 根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以人民币6.9万元的罚款。

案例6:浙江王先生非法买卖外汇案

2018年7月,王某通过境内商户pos机刷卡,非法转移境外,非法买卖两笔等值15.2万美元的外汇交易,用于境外赌博活动。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇交易。 根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以人民币14.5万元的罚款。

案例7:上海籍徐某非法售汇

2018年8月至2019年8月,许某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔,折合14.8万美元,从事境外赌博活动。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇交易。 根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以人民币10.2万元的罚款。

案例8:湖北郑某非法买卖外汇案

2018年11月至2019年11月,郑某通过境内商户pos机刷卡非法转移境外,非法买卖外汇5笔等值18.9万美元的境外赌博活动。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇交易。 根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以人民币12.5万元的罚款。

案例9:四川人罗非法买卖外汇案

2019年6月,罗某通过境内商户pos机刷卡,非法转移境外,非法买卖外汇5笔等值28.9万美元的境外赌博活动。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇交易。 根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以人民币29.9万元的罚款。

案例10:江西肖先生非法售汇案

2020年4月,肖某通过地下钱庄两笔交易非法买卖外汇等值37.5万美元,用于境外赌博活动。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇交易。 根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以人民币29.2万元的罚款。

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