当前位置:首页 >>pos机代理加盟 > 李佑某利用POS机进行*非法牟利被判刑

李佑某利用POS机进行*非法牟利被判刑

百度: 已收录 | 发布日期:2022年05月10日 | 浏览:8 次
李佑某利用POS机进行*非法牟利被判刑

【案例索引】

(2019)253 E-01 兴中

【基本案例】

被告人李有某在武汉市新洲区开设A酒店,从事酒店住宿经营活动。 为谋取非法利益,李有某先后注册了十多家商户,并向银联机构申请了十余台pos机(pos机)。 条件是,通过虚构交易,以虚假价格为他人用卡套现。 同时,李有某还以收取1%至1.5%的手续费为条件,帮助他人“打卡”。 经司法鉴定,2015年5月24日至2016年5月31日,李有某使用pos机刷彭金某、库秋某、李小某的用卡,共计3562047.98元。

2016年6月起,李有某安排其儿子被告人李某接管用卡套现、筹卡业务。 经B鉴证所鉴定,2016年6月1日至2017年5月31日,李某使用pos机刷彭进、库秋、李晓、吴辉的用卡共计232.997万张。元。

【参考结果】

一、被告人李有某犯非法经营罪,被判处五年有期徒刑,并处罚金5000元。 2、被告人李某犯非法经营罪,被判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金2000元。

3、没收公安机关扣押的供被告人犯罪使用的pos机13台。

李有某以事实不清、原判适用法律错误为由提起诉讼。

五、湖北省武汉市中级人民法院认为,二审认定的事实与原判认定的事实一致,原审认定的事实清楚,证据确凿,定罪准确,审判程序合法。 上诉被驳回,维持原判。

【裁判理由】

人民法院经审理认为,被告人李友某、李某违反国家规定,利用销售点终端(pos机),以虚构交易的形式直接向用卡持卡人支付现金,非法进行资金支付,结算业务,扰乱国家市场管理体制,危害金融安全,已构成非法经营罪。 其中,李有某属于情节特别严重的案件,李某属于情节严重的案件。 对于李有某及其辩护人的辩护意见认为“*”的金额不宜累计计算,经调查,所谓“用卡*”是指用卡持卡人透支后,为避免逾期还款,用卡被移交给被告。 被告先帮助还款,然后被告使用pos机通过虚构交易补足已还款,并收取一定的手续费。 这种行为符合用卡套现“虚构交易”和“非法获利”的本质特征,与“直接向持卡人支付现金”无异。 所得金额应计入犯罪金额。 因此,相关抗辩意见不予采纳。 鉴于维持用卡的行为不同于典型的用卡套现行为,银行资金的风险较小,危害也较轻,因此将对两被告人进行处理量刑时从宽。

【评委总结】

“提现”和“筹卡”都是利用虚构交易提取银行信用资金,本质相同。 因此,在法律没有明文规定的情况下,我们不妨在立法目的范围内把握非法经营罪的本质特征,灵活扩展对“直接向持卡人支付现金”、“卡”的解释。行为纳入,对非法经营罪定罪处罚,有利于维护金融市场秩序。 *高人民法院*高人民检察院关于办理妨害用卡管理刑事案件具体适用法律若干问题的解释[23](以下简称《解释》)第十二条规定,违反国家规定,利用销售终端设备(pos机)等方式,以虚构交易、虚假价格、现金等方式,直接向用卡持卡人支付现金。退货等严重,以非法经营罪定罪处罚。

本文作者:流量卡迷 提供,内容来自网络,本作者只提供空间存储,有任何内容侵权请第一时间联系我们136958848@qq.com,核实后会第一时间删除。 转摘请注明出处!! 本文链接:https://www.mzaz.cn/posji-daili-jiameng/7953.html
本文标签: